Funcionarios de la Aduana Regional de Arica descubrieron 279.800 dólares estadounidenses que no fueron declarados al ingresar al país. El procedimiento se enmarca en la figura de contrabando de dinero, incorporada a la legislación chilena para fortalecer la persecución del lavado de activos y el crimen organizado.
Un procedimiento de fiscalización realizado por funcionarios de la Aduana Regional de Arica en el Complejo Fronterizo Chungará permitió detectar un contrabando de divisas por un total de US$279.800, dinero que era transportado sin ser declarado al momento del ingreso al país.
El hallazgo se produjo durante la revisión de un camión proveniente de Bolivia. En el control, el conductor señaló que no transportaba mercancías para declarar; sin embargo, al inspeccionar la cabina, los fiscalizadores encontraron 10 paquetes con dinero en efectivo ocultos en distintos compartimentos, los que contenían 2.771 billetes de 100 dólares y 54 billetes de 50 dólares, sumando un total de 279.800 dólares estadounidenses.
Conforme a la normativa vigente, el dinero fue retenido y se adoptó el procedimiento por el delito de contrabando de dinero, tipificado en el artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas.
El Director Regional de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó que este tipo de procedimientos refleja el fortalecimiento de los controles fronterizos y las nuevas herramientas legales disponibles para combatir los flujos ilícitos de dinero.
«La detección de este tipo de contrabando demuestra la capacidad de nuestros equipos para identificar operaciones que buscan eludir los controles establecidos por la legislación chilena. La incorporación de esta figura penal ha fortalecido el trabajo coordinado de las instituciones encargadas de prevenir el lavado de activos y enfrentar al crimen organizado, permitiendo actuar de manera oportuna cuando se detecta dinero no declarado que ingresa o sale del país».
Tanto el dinero como el imputado fueron puestos a disposición de Carabineros de Chile. Durante el control de detención se formularon cargos por el delito de contrabando de divisas y se decretaron medidas cautelares de firma mensual para el imputado, al tiempo que se decretó un plazo de investigación de 60 días.
El delito de contrabando de dinero fue incorporado a la legislación chilena con la Ley N° 21.632, publicada en noviembre de 2023, la que modificó diversos cuerpos legales para fortalecer la persecución del contrabando y dotar de mayores herramientas al Estado para combatir el lavado de activos. Asimismo, estableció esta conducta como delito base para investigaciones por lavado de activos.
Este procedimiento se suma a otros casos detectados por el Servicio Nacional de Aduanas utilizando perfiles de riesgo y técnicas de fiscalización especializadas. Uno de los más relevantes ocurrió también en el paso fronterizo Chungará, donde fiscalizadores descubrieron cerca de medio millón de dólares ocultos en el sistema de aire acondicionado de un bus internacional, reafirmando la importancia de los controles para impedir el movimiento transfronterizo de dinero de origen ilícito.
SEGUIMIENTO JUDICIAL A OTROS CONTRABANDOS DE DINERO
La labor de Aduanas se extiende al seguimiento de causas similares en los tribunales de justicia. En uno de los casos tramitados por la Dirección Regional de Aduanas de Arica, que tuvo su origen en un caso ocurrido el 2025, una salida alternativa acordada en el marco de una investigación por contrabando de dinero permitió al Servicio recuperar más de US$119 mil, recursos que ingresaron al Estado como parte de las condiciones fijadas por el tribunal.