Dos sujetos extranjeros considerados «clave» en la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile fueron detenidos en el marco de una investigación sobre asociación criminal y lavado de activos denominada «Operación Monopolio» y liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Llanquihue (Región de Los Lagos).
La indagatoria, realizada en junio en distintas regiones, permitió dar con el paradero de los dos individuos en la Región Metropolitana, ambos de nacionalidad venezolana y con edades de 33 y 38 años.
El primer sujeto fue capturado el 3 de septiembre en la comuna de Ñuñoa, a quien se le atribuye la compraventa de criptomonedas para mover y ocultar el origen ilícito de los fondos.
El segundo, en tanto, fue ubicado en Las Condes con apoyo de la Brigada de Robos Oriente de la PDI. Se le acusa de ser uno de los directivos de la estructura en Chile, responsable de diseñar la estrategia financiera y logística que permitía sacar dinero ilícito del país.
«También se articuló una acción internacional con el fin de enviar tarjetas en físico de cuentas bancarias chilenas, para que se efectuaran retiros de dineros en efectivo en cajeros en Colombia», dijo el subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada de Robos de la PDI de Puerto Montt